Сотрудники Главного следственного управления МВД по столице задержали банду мошенников, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Ущерб от их деятельности правоохранительные органы оценивают в 65 млн рублей, об этом в среду, 4 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах, за что мошенники получали комиссионное вознаграждение, которое составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

«Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход от противоправной деятельности превысил 65 миллионов рублей», – рассказала Ирина Волк.

По ее словам, в ходе обысков в офисных помещениях на юго-востоке столицы и по адресам проживания сообщников обнаружены печати организаций, электронные ключи от системы «банк-клиент», жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. «Уточняется, что расследование продолжается – сейчас полиция проверяет подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям», – заключила Волк.