Сотрудники столичного ГУ МВД по ЦАО задержали четверых мужчин и женщину, подозреваемых в хищении 460 млн рублей у граждан, используя принцип финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В полицию с заявлениями обратились более 120 граждан. Потерпевшие сообщили, что в офисе микрофинансовой компании, расположенном в Печатниковом переулке, ими были заключены договоры займа и внесены крупные суммы денежных средств. Согласно документам, предполагались ежемесячные выплаты от паевого взноса в размере от 17 до 24%. Однако в последующем организация не выполнила взятые на себя обязательства», – рассказала Волк.

По ее словам, подельники разработали мошенническую схему по принципу финансовой пирамиды. Они заключали договоры о займе и обещали ежемесячные выплаты клиентам в виде процентов. Некоторое время дивиденды исправно выплачивались за счет новых вкладчиков. В то же время большая часть денег выводилась через аффилированные организации и похищалась.

По предварительным данным, сообщники получили от потерпевших свыше 460 миллионов рублей.

По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела. Все пятеро подозреваемых задержаны, в настоящее время им предъявлены обвинения по 159 статье УК РФ (Мошенничество), а также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.